全球最大暗网黑市被查获，逾50亿美元赃款以数字货币交易

大数据文摘出品

全球最大的暗网市场已经关闭。

周二凌晨，德国执法机构宣布，德国联邦警察局 (BKA) 正在与美国联邦调查局 (FBI)、美国药物管理局 (DEA)、美国国税局刑事调查局和美国国土安全部合作调查 在一次联合行动（国土安全调查）中，Hydra 在德国的服务器被查封，网站被关闭，2500 万美元的比特币被没收。

就这样，暗网史上运行时间最长、人口最多的黑市走到了尽头。

据 BKA 称，黑市有 19000 个卖家账户和超过 1700 万客户账户，美国财政部同时对市场实施新制裁，对 100 多个加密货币地址实施制裁。

2015年推出，短短7年，交易额突破50亿美元

根据区块链分析公司 Elliptic 的数据，自 2015 年上线以来，Hydra 总共促成了超过 50 亿美元的非法加密货币交易。

Elliptic 表示，这些交易大部分是非法药物的销售，几乎所有这些交易都在 Hydra 的目标市场前苏联国家。但 Hydra 还为网络犯罪分子扮演了一个重要的、更全球化的角色：它提供了一系列旨在清洗加密文件并使其更难追踪的服务。此外，它还提供货币化服务，允许客户将各种犯罪活动的加密货币收益换成俄罗斯卢布——在某些情况下，甚至是埋在地下的现金，供客户以后开采。

Elliptic 的研究主管 Jess Symington 说：“它（Hydra）具有双重功能，一方面是毒品市场，另一方面是为网络犯罪服务。”

“因此，这不仅对毒品界产生影响，还迫使这些人现在可能重新考虑他们将如何花钱或兑现。”

根据加密货币跟踪公司 Chainalysis 的数据，在 2021 年和 2022 年初进入 Hydra 加密货币地址的约 20 亿美元交易中，约有一半来自非法或“高风险”来源，例如被盗资金、暗网市场、勒索软件、在线赌博、诈骗，以及面临制裁的个人和组织。

也就是说，那段时间进入九头蛇的近10亿美元不是用来购买毒品或其他违禁品全球数字货币交易平台，而是九头蛇帮助洗钱和兑换卢布的黑钱。

九头蛇——巨人的陨落

在 2017 年主要竞争对手倒闭后，Hydra 成为最著名的俄语暗网市场。

该平台专门从事药品销售——网站上的列表还包括虚假文件、数据（如信用卡信息）和数字服务。该产品的广告在俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯和哈萨克斯坦等一些国家销售。

Hydra 还提供其他服务，包括加密资产现金转移服务，据信该服务被用于从 2016 年 Bitfinex 交易黑客中洗钱。

该网站的服务器位于德国，在该网站被关闭后，德国当局表示他们已经没收了目前价值 2530 万美元的比特币。Elliptic 的区块链分析工具 Forensics 证实，此次扣押发生在 2022 年 4 月 5 日，共有 88 笔交易，共计 543.3 BTC。

根据德国当局发布的新闻稿，自 2021 年 8 月以来，针对平台运营商和管理人员的行动一直在与美国多家机构合作。

作为封锁 Hydra 的一部分，OFAC 将 Hydra 的 100 多个加密地址添加到其特别指定国民和被封锁人员名单中。制裁禁止美国人与 Hydra 进行交易——确保与 Hydra 相关的个人无法兑现他们通过美国加密货币交易所继续持有的任何资金。

这一行动表明，美国政府仍然专注于打击与俄罗斯有关的网络犯罪生态系统，特别关注与勒索软件相关的活动。

最大的暗网市场 Hydra 促成了 50 亿美元的交易，而 FBI 在其前身 Alphabay 被查封时估计为 10 亿美元。

Hydra 的声誉建立在几个因素之上全球数字货币交易平台，不仅因为它自 2015 年以来一直成功运营，并且自 2017 年以来一直是该市场的市场领导者——这是其他市场梦寐以求的——还因为在过去几年中，它一直是唯一主要迎合俄罗斯用户群的主要市场，上市公司瞄准几个东欧国家。

现在九头蛇已经被捕获，在暗网生态系统中留下了巨大的空白。德国执法部门发布的新闻稿并未表明现阶段逮捕任何人，也没有指出 Hydra 的主要工作人员已被确定，尽管这些行动可能仍在进行中。

暗网社区将如何应对这一重大损失还有待观察。

虽然很难在暗网生态系统中维持声誉，但 Hydra 管理员可能会寻求创建 Hydra 2.0，而 Hydra 管理员或其他人可能会寻求创建新市场，但这需要一些时间来重建Hydra 长期享有的地位。

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